Nagy csalást úsztak meg a kriptotőzsdézők

​A Binance hatóságok közreműködésével akadályozott meg egy nagyszabású, sok millió eurós csalást.
 

A Binance munkatársai a pénzügyi csalások felderítéséért felelős holland kormányzati ügynökséggel, a FIOD-dal (The Fiscal Information and Investigation Service) működtek együtt egy játékplatformot érintő csalási ügy felgöngyölítésében, amelynek során sok millió eurónyi pénzt sikerült visszaszerezni a tolvajoktól.
 
Amint arról a FIOD beszámolt, a gyanúsítottakat még április végén tartóztatták le csalás, sikkasztás és pénzmosás vádjával. A nyomozás egy kiterjedt csalást tárt fel, amely a gyanú szerint a ZKasino elnevezésű játékplatformhoz kötődött.
 

"A ZKasion úgy állította be magát, mintha egy játék- és blokklánc kaszinóként működne. A befektetőket abban a hiszemben tartotta, hogy a befektetéseiket 30 napon belül visszakapják. Ez azonban nem történt meg. Az a műszaki megoldás, amellyel az okosszerződéseket megkötötték arra enged következtetni, hogy a pénz visszatérítése egyáltalán nem állt a szerződéskötők szándékában"

- áll a hatósági jelentésben.
 
Miután a Binance riasztást kapott a saját felhasználói közösségétől, felderítői szorosan együttműködtek a blokkláncon belül és azon kívül tevékenykedő szereplőkkel annak érdekében, hogy nyílt forrásból gyűjtsenek be információkat. A Binance ezt követően értesítette az illetékes bűnüldöző szervet, majd segített azonosítani a csalásban érintett fiókokat, és olyan információkat adott át a hatóságnak, melyek segítségével sikerült feltárni az ügyet.
 
Azok az eszközök, amelyeket a Binance a pénzmosás felderítésére és a tranzakciók elemzésére használ, értékes segítséget nyújtottak a nyomozóknak a gyanús cselekmények azonosításában. A TRM Labs által fejlesztett blokkláncelemző technológia révén sikerült feltérképezni a kapcsolatokat az adott címek és a ZKasino között.
 
Fontos megjegyezni, hogy a nyomozás még nem zárult le. A FIOD szerint az ügy kapcsán nem zárhatók ki további letartóztatások sem.